以上监事简历详见公司于2011年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn－info.com.cn）上的相关公告。
以上表决结果通过了选举监事的议案，公司第四届监事会由杜方贤先生、刘筑川先生、李鸿先生及职工代表监事李祥兴先生、周建荣先生组成。
（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案；
表决结果：同意69,562,161股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
（五）关于提请审议变更公司2011年度审计机构的议案。
表决结果：同意69,562,161股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见：
北斗星律师事务所张怡、律师出席会议并出具了法律意见：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序、延期召开的公告、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北斗星律师事务所出具的法律意见书；
（三）会议记录
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2011年10月28日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第一次会议于2011年10月18日发出通知，会议于2011年10月28日下午2时在贵州省剑河县温泉酒店召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决董事 8名（董事罗德丕先生因公出差未出席本次会议，委托张曦女士代为表决）。会议由周天爵先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：
一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；（同意9票、反
对0票、弃权0票）
经投票表决，选举周天爵先生为公司第四届董事会董事长，选举占必文先生为公司第四届董事会副董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案；（同意9票、反对0票、弃权0票）
经董事长提名聘任占必文先生为公司总经理，张曦女士为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任魏彦先生、尚力先生、耿贵刚先生、廖长风先生、翁增荣先生为公司副总经理；聘任雷治昌先生为财务总监，彭文林先生为总工程师。（高管简历附后）
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，能够胜任聘任岗位；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；同意公司第四届董事会聘任的各位高级管理人员。
三、审议并通过第四届董事会各专门委员会的议案。（同意９票、反对０票、弃权０票）
公司第四届董事会各专门委员会名单如下：
一、执行委员会：
主席：周天爵 委员：占必文 罗德丕
梁建新 张 曦
二、战略决策委员会：
主席：梁建新 委员：魏现州 王胜彬
三、提名委员会：
主席：魏现州 委员：罗德丕 王 强
四、薪酬与考核委员会：
主席：王 强 委员：张 曦 王胜彬 |
