首页>银行从业资格考试>复习指导>正文
2014年银行从业资格考试常考概念:国务院金融监督管理机关的反洗钱职责

www.zige365.com 2014-4-14 10:32:17 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

导语及核心内容:银行从业资格考试网提供2014年银行从业资格考试常考概念:国务院金融监督管理机关的反洗钱职责,希望对大家加深这类题的有所帮助:

国务院金融监督管理机关的反洗钱职责

(1)参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章;

(2)对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;

(3)发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;

(4)审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;

(5)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

公共基础 个人理财 风险管理 个人贷款 公司信贷 保过课程轻松过关 免费试听

公共基础试题 个人理财试题 风险管理试题 个人贷款试题 公司信贷试题

2014年银行从业资格考试题库(PC版或手机版)

2014年银行从业资格证教材到树人考试书店网上购买(http://www.110book.com/)。

 

上一篇:2014年银行从业资格考试常考概念:中国人民银行的反洗钱职责 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2014年银行从业资格考试常考概念:中国人民银行的反洗
2014年银行从业资格考试常考概念:中国反洗钱监测分析
2014年银行从业资格考试常考概念:金融机构反洗钱义务
2014年银行从业资格考试机采用机考
2014银行从业资格考试报名开始 内蒙古设8个考点