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2015年银行从业资格证年前复习考点:《法律法规与综合能力》反洗钱法律制度
题库下载 咨询 2015-2-6 17:34:09 电子书  课件下载  考试题库 评论 收藏
导语及核心内容:2015年上半年银行从业资格考试时间已定于5月30、31日,预计网上报名时间于3月份开始,中国资格考试网考试及复习提示,2015年银行从业资格证年前复习考点:《法律法规与综合能力》反洗钱法律制度供考生参考及练习,希望可以更好有效的帮到考生。

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 反洗钱法律制度

  1、洗钱概述——洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程。  

洗钱概述1洗钱概述2
3、《金融机构反洗钱规定》  
金融机构反洗钱规定

  5、违反反洗钱法律规定的法律责任  

违反反洗钱法律规定的法律责任1违反反洗钱法律规定的法律责任2
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